Эксперты рассказали о борьбе с мошенничеством в системе денежных переводов

В Национальном банке Кыргызской Республики прошел семинар по противодействию мошенничеству в системах денежных переводов. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Семинар организован совместно с компанией MoneyGram в рамках сотрудничества по противодействию мошенничеству в системах денежных переводов. Лекторами выступили региональный менеджер комплаенс (риск-менеджер) по странам Центральной Европы, СНГ, Центральной Азии, Балтии, России и Израиля Диосзеги Арпад (Dioszegi Arpad) и Евгений Покровский – главный региональный комплаенс-офицер по странам СНГ, Центральной Азии, Балтии и России.

В семинаре приняли участие сотрудники Национального банка и коммерческих банков, курирующие риск-менеджмент и системы денежных переводов.

"В ходе семинара были представлены принимаемые компанией действия по отслеживанию и выявлению подозрительных и необычных операций, а также операций, связанных с отмыванием преступных доходов. Большое внимание было уделено вопросам предотвращения мошенничества по системам денежных переводов, рассмотрены практические примеры и рекомендации для сотрудников коммерческих банков. Также участники семинара задали лекторам интересующие их вопросы и обсудили наиболее проблемные темы в сфере платежных систем", - говорится в сообщении.

URL: http://zanoza.kg/327622
Если вы обнаружили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Спасибо!
Комментарии
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте:
  • нельзя нецензурно выражаться
  • нельзя публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • нельзя угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • нельзя публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • нельзя публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • нельзя публиковать комментарии в транслите
  • нельзя выделять комментарии заглавным шрифтом
  • нельзя публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • нельзя писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "Заноза", "zanoza", "zanoza.kg" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-издания
  • нельзя размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
Последние новостиСреда, 29 марта 2017Посмотреть новости за 28 Марта
Контакты редакции:
Адрес: Кыргызстан, г. Бишкек, ул. Токтогула, 90а, 2-й этаж.
Почта: zanoza.kg@gmail.com
Телефон: +996 (312) 62-07-60
Отдел рекламы: +996 (312) 88 00 16, +996 (778) 20 30 44
НАВЕРХ  
НАЗАД