Работники "Аманбанка" незаконно легализовали более 4 миллиардов сомов

Работники "Аманбанка" незаконно легализовали более 4 миллиардов сомов. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ ГКНБ.

Отдел Антикоррупционной службы Главного управления ГКНБ по Ошу и Ошской области провел оперативно-разыскные мероприятия по выявлению и пресечению коррупционных проявлений в банковской системе.

Как указывается, выявлены факты легализации (отмывания) доходов в особо крупном размере, незаконно ввезенных на территорию Кыргызской Республики.

Установлено, что два работника ошского филиала ОАО "Аманбанк" организовали устойчивый канал по незаконному переводу денежных средств в другие государства.

"В сговоре с отдельными лицами за определенное денежное вознаграждение они переправляли за рубеж денежные средства, поступившие в Кыргызскую Республику, контрабандным путем. В частности работники филиала банка зарегистрировали на гражданина К. М. ОсОО "Беркут Строй" и открыли расчетные счета в ОАО "Аманбанк" и ЗАО "Росинбанк". После чего, заключив с получателями денежных переводов в КНР и Латвии фиктивные договора на закупку строительных материалов, с января по октябрь 2014 года через расчетные счета ОсОО "Беркут Строй" перевели 4 млрд 430 млн 738,5 тыс. сомов. Однако по месту налоговой регистрации за 2014 год ОсОО "Беркут Строй" предоставило отчеты с нулевыми показателями", - рассказали в ГКНБ.

По данному факту следственным отделом Главного управления ГКНБ по Ошу и Ошской области возбуждено уголовное дело по статьям "Лжепредпринимательство", "Легализация (отмывание) преступных доходов", "Контрабанда" и "Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций" Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Ведется следствие.

URL: http://zanoza.kg/331737
Если вы обнаружили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Спасибо!
Комментарии
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте:
  • нельзя нецензурно выражаться
  • нельзя публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • нельзя угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • нельзя публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • нельзя публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • нельзя публиковать комментарии в транслите
  • нельзя выделять комментарии заглавным шрифтом
  • нельзя публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • нельзя писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "Заноза", "zanoza", "zanoza.kg" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-издания
  • нельзя размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
Последние новостиЧетверг, 08 декабря 2016Посмотреть новости за 7 Декабря
Контакты редакции:
Адрес: Кыргызстан, г. Бишкек, ул. Токтогула, 90а, 2-й этаж.
Почта: zanoza.kg@gmail.com
Телефон: 62-07-60
Отдел рекламы: 88 00 16, 0778 20 30 44
НАВЕРХ  
НАЗАД