Семью Алиева заподозрили в получении прибыли на девальвации маната

Журналисты из Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) утверждают, что семья президента Азербайджана Ильхама Алиева заработала на девальвации маната в 2015 году десятки миллионов долларов, сообщает РБК.

В публикации OCCRP говорится, что семья Алиева, а также близкий к ней бизнесмен получили не менее $64 млн прибыли на транзакциях, которые проводились за несколько дней или недель до девальвации маната в 2015 году.

В феврале 2015 года ЦБ Азербайджана девальвировал национальную валюту к доллару примерно на треть, а в декабре 2015 года перешел на плавающий курс, в результате чего манат обесценился за один день еще на 50%. OCCRP отмечает, что всего за несколько дней до первой девальвации сам Алиев, а также представители Центробанка заверяли население, что курс национальной валюты будет оставаться стабильным. Журналисты-расследователи задаются вопросом, мог ли Алиев знать о предстоящей девальвации и мог ли сообщить о ней своим родственникам или бизнес-партнеру, чтобы те защитили свои активы и даже заработали на кризисе.

Внимание журналистов привлекли транзакции, которые проводились через три банка - Caspian Development Bank, AtaBank и Pasha Bank. Владельцами этих банков, как пишет OCCRP, являются близкий к семье Алиевых бизнесмен Ашраф Камилов и/или сама семья Алиевых. Caspian Development Bank и AtaBank связаны с конгломератом Synergy Group, 99% которого принадлежит Камилову, а Pasha Bank контролируется дочерьми президента Азербайджана.

По сведениям OCCRP, в конце января 2015 года Caspian Development Bank, который незадолго до этого перешел под контроль Synergy Group, предоставил Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) номинированный в долларах займ в $52 млн. Займ был выдан на пять лет под 6% годовых. OCCRP утверждает, что такие условия кредита вызывают вопросы. Например, сумма займа превышала 80% уставного капитала банка, что OCCRP называет "поразительным нарушением банковских нормативов Азербайджана". Ставка по кредиту была выше, чем доступная на тот момент для SOCAR на международном рынке. Только эта сделка, благодаря девальвации маната, принесла Caspian Development Bank прибыль в 13 млн манатов ($12,5 млн). А после того как в конце 2015 года манат обесценился во второй раз за год, прибыль от кредита выросла до 39,2 млн манатов ($25,4 млн).

Другая подозрительная, по мнению OCCRP, транзакция также состоялась за несколько дней до девальвации маната. Входящая в Synergy Group компания AAC LLC, занимающаяся производством строительных материалов, вернула 60 млн манатов ($76,5 млн), которые была должна банку AtaBank, и сразу же вновь взяла у банка в долг чуть большую сумму в долларах. Владельцами AtaBank по крайней мере на конец 2014 года являлись Камилов и компания сына президента Азербайджана Гейдара. Сразу же после девальвации сделка принесла AAC около 20 млн манатов ($19,3 млн). В свою очередь, AtaBank за счет этой схемы заработал 61 млн манатов, утверждает OCCRP.

OCCRP также указывает на финансовые результаты по итогам 2015 года у еще одного банка - Pasha Bank. Этот банк был основан супругой президента Азербайджана Мехрибан Алиевой, сейчас его бенефициарами являются дочери президента Арзу и Лейла. В 2015 году прибыль банка от валютных операций и курсовых разниц составила 35,9 млн манатов (около $28 млн) - в шесть раз больше показателей годом ранее. Но банк не отчитывался о конкретных транзакциях, поэтому сложно сказать, в каких обстоятельствах он получил эту прибыль.

Как отмечает OCCRP, весь банковский сектор Азербайджана в результате девальвации и последовавшего через несколько месяцев перехода на плавающий курс маната потерял "более миллиарда долларов".

Семья Ильхама Илиева уже стала фигурантом журналистского расследования в начале апреля. Журналисты Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), в распоряжении которых оказались документы панамской юридической компании Mossack Fonseca, сообщили, что дочери Алиева Арзу и Лейла контролируют 56% консорциума из шести золотодобывающий предприятий. При этом в 2006 году власти Азербайджана заключили секретное соглашение, согласно которому 70% прибылей от принадлежащих дочерям президента компаний отходило им, и только 30% - государству.

URL: http://zanoza.kg/339594
Если вы обнаружили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Спасибо!
Комментарии
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте:
  • нельзя нецензурно выражаться
  • нельзя публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • нельзя угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • нельзя публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • нельзя публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • нельзя публиковать комментарии в транслите
  • нельзя выделять комментарии заглавным шрифтом
  • нельзя публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • нельзя писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "Заноза", "zanoza", "zanoza.kg" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-издания
  • нельзя размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
Последние новостиСуббота, 03 декабря 2016Пятница, 02 декабря 2016Посмотреть новости за 1 Декабря
Контакты редакции:
Адрес: Кыргызстан, г. Бишкек, ул. Токтогула, 90а, 2-й этаж.
Почта: zanoza.kg@gmail.com
Телефон: 62-07-60
Отдел рекламы: 88 00 16, 0778 20 30 44
НАВЕРХ  
НАЗАД