Банк в Оше через паспорт разнорабочего незаконно легализовал 20 млн сомов

На юге республики в одном из коммерческих банков выявлены факты легализации незаконных доходов и финансовые махинации. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Оперативниками 5-го Главного управления МВД в одном из финансовых учреждений на юге республики выявлены факты злоупотребления, легализации незаконных доходов и подделки документов.

В ходе проводимых работ оперативно-разыскного характера сотрудниками 8-го отдела 5-го ГУ МВД установлено, что через коммерческие банки Оша и Ошской области осуществлялись переводы денежных средств в особо крупном размере.

По предварительным данным проверки значилось, что гражданин Н. К., житель Ошской области, с 2013 по 2014 год занимался денежными переводами в особо крупном размере через филиалы коммерческих банков в страны ближнего зарубежья - более чем 20 млн сомов.

В ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий было установлено местонахождение указанного гражданина, но к финансовым махинациям он оказался непричастным и денежные средства в таком размере у него никогда не имелись. Ранее он работал разнорабочим в одном из коммерческих банков на юге республики, и примерно в то же время предоставлял оригинал своего паспорта сотрудникам банка.

Позже от его имени были совершены переводы денежных средств на очень внушительную сумму.

На основании собранных материалов следственным отделом ГСУ МВД Оша возбуждено уголовное дело по ст. 183 "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем", ст. 221 "Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций" и ст. 350 "Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков" УК Кыргызской Республики. Проводится расследование.

URL: http://zanoza.kg/340580
Если вы обнаружили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Спасибо!
Комментарии
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте:
  • нельзя нецензурно выражаться
  • нельзя публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • нельзя угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • нельзя публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • нельзя публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • нельзя публиковать комментарии в транслите
  • нельзя выделять комментарии заглавным шрифтом
  • нельзя публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • нельзя писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "Заноза", "zanoza", "zanoza.kg" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-издания
  • нельзя размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
Последние новостиПонедельник, 05 декабря 2016Посмотреть новости за 4 Декабря
Контакты редакции:
Адрес: Кыргызстан, г. Бишкек, ул. Токтогула, 90а, 2-й этаж.
Почта: zanoza.kg@gmail.com
Телефон: 62-07-60
Отдел рекламы: 88 00 16, 0778 20 30 44
НАВЕРХ  
НАЗАД