Сотрудник Минфина участвовал в незаконном вывозе в Россию $170 млн

Сотрудник Минфина участвовал в незаконном вывозе в Россию $170 млн. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями.

Сотрудниками ГСБЭП в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что группа лиц через пропускной пункт "Манас - Аэропорт" в период времени с 2011 по 2016 год осуществила незаконный вывод из Кыргызской Республики в Российскую Федерацию наличных денежных средств в размере около $170 млн. Кроме того, через коммерческие банки ими осуществлялись другие сомнительные финансовые операции по выводу из Кыргызской Республики денежных средств в иностранной валюте.

Установлено, что через пропускной пункт "Манас - Аэропорт" Д. Н. в период с 2011 по 2013 год, будучи ответственным сотрудником Министерства финансов Кыргызской Республики (с 2004 года по январь 2016-го), осуществил вывод денежных средств в размере около $70 млн. К. М. в период с 2011 по 2015 год осуществил вывод денежных средств около $100 млн. В последующем граждане Д. Н. и К. М. сменили фамилии на Х. Н. и К. М.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 180 "Незаконное предпринимательство", 183 "Легализация (отмывание) преступных доходов" Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В ходе расследования гражданин Д. Н. (Х. Н.) был задержан. На основании решения Первомайского районного суда Бишкека была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО №1 Бишкека. Также был задержан гражданин К. М. (К. М.), в отношении него в настоящее время решается вопрос об избрании судом меры пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий в целях установления источника и законности происхождения $170 млн.

Позже в ГСБЭП добавили, что судья Первомайского районного суда Бишкека Каипов Э. О., несмотря на тяжесть совершенного преступления и тот факт, что ранее Первомайским районным судом в отношении соучастника преступления Д. Н. по аналогичному обвинению была избрана мера пресечения в виде заключения под стражей в СИЗО №1 Бишкека, отпустил гражданина К. М. из зала суда, избрав меру пресечения в виде домашнего ареста.

URL: http://zanoza.kg/341539
Если вы обнаружили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Спасибо!
Комментарии
Сейсмолог Бухарин
14.07.2016, 20:59

Скажите пожалуйста, как можно добраться до 170 млн. долларов ?!!! Да за такие деньги, можно луну заставить улыбаться. Это сколько человек было задействовано на государственном уровне. Два человека - это только вершина айсберга, под названием КОРРУПЦИЯ.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте:
  • нельзя нецензурно выражаться
  • нельзя публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • нельзя угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • нельзя публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • нельзя публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • нельзя публиковать комментарии в транслите
  • нельзя выделять комментарии заглавным шрифтом
  • нельзя публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • нельзя писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "Заноза", "zanoza", "zanoza.kg" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-издания
  • нельзя размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
Последние новостиСуббота, 03 декабря 2016Пятница, 02 декабря 2016Посмотреть новости за 1 Декабря
Контакты редакции:
Адрес: Кыргызстан, г. Бишкек, ул. Токтогула, 90а, 2-й этаж.
Почта: zanoza.kg@gmail.com
Телефон: 62-07-60
Отдел рекламы: 88 00 16, 0778 20 30 44
НАВЕРХ  
НАЗАД