Заместитель министра финансов Ержан Биржанов прокомментировал изменения, касающиеся контроля за мобильными переводами в Казахстане.
Как сообщает Zanoza со ссылкой «kazlenta.kz», по словам Биржанова, после принятия законопроекта о поправках в Налоговый кодекс и сопутствующие акты, правительство запускает новый механизм отслеживания переводов. Документ, устанавливающий третий критерий — суммовой — уже готов. Он вступит в действие в течение 60 дней после утверждения закона, а полноценный запуск системы планируется на сентябрь 2025 года.
Контроль за переводами будет активироваться только при выполнении всех условий одновременно.
«Если, к примеру, мама отправляет деньги дочери или брат переводит средства сестре — даже если речь идёт о миллионах — это не будет считаться подозрительным. Главное — соответствие трём критериям сразу»,
подчеркнул Биржанов.
Он объяснил, что речь идёт о следующих признаках:
- Массовость — если средства поступают от 100 разных отправителей;
- Периодичность — если эти переводы продолжаются три месяца подряд;
- Объём — если общая сумма превышает 1 миллион тенге.
Если же хотя бы одно из этих условий не соблюдается, действия не попадают под мониторинг.
Таким образом, государство нацелено не на контроль частных или семейных переводов, а на борьбу с возможными схемами теневого бизнеса и неформальной предпринимательской деятельности.
Напомним, ранее мы сообщали, что Сенат обсуждает законопроект, расширяющий доступ налоговиков к банковским данным граждан
